Las criptomonedas se han convertido en uno de los principales medios del crimen organizado para el lavado de dinero. La agencia antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA, por sus siglas en inglés) ha alertado del uso de esta tecnología por parte de cárteles mexicanos en…
La calificadora internacional Fitch Ratings bajó la calificación de CIBanco, Intercam y Vector, las instituciones señaladas de lavado de dinero para cárteles por Estados Unidos.En…
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México impuso sanciones por más de 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, tras detectar…
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que no existe una carpeta de investigación abierta por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra…
Este martes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció una sanción de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y la casa de Bolsa Vector, instituciones señaladas de…
México reservó datos sobre el intercambio de información que realiza en materia del combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que solicita y comparte a…
Este miércoles, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos prorrogó las acciones contra las tres…
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de México anunció este viernes el inicio del proceso de separación del negocio fiduciario de las instituciones…
La Fiscalía General de la República inició una investigación contra una empresa fantasma que lidera el lavado de dinero al Cártel de Sinaloa y pagó transferencias millonarias a la…
Este lunes, la Cámara de Diputados avaló en lo general la reforma anti-lavado con con 297 votos a favor, 37 en contra y 87 abstenciones.El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez…
Frente a la discusión legislativa sobre la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la…
El extitular de la Condusef, Mario Di Constanzo, ofreció una valoración sobre la intervención de Hacienda en los bancos Intercam y CIBanco, junto a la casa de bolsa, Vector, luego…
La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó en 23 ocasiones a Estados Unidos el presentar pruebas antes de que pocos horas después los organismos reguladores actuaran contra los…
El fideicomiso de inversión en bienes raíces, Terrafina, especializado en propiedades industriales en México, anunció que buscará remover a CIBanco, como su fiduciario.Lo anterior…
La suspensión temporal de operaciones en CI Bank encendió las alertas entre industriales y empresarios de la región. A pesar de los mensajes de calma emitidos por la propia…
Desde el 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreaba el lavado de dinero del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y en agosto del 2024 detectó y…
Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa, la acompaña el secretario de Hacienda, Edgar Amador, quien explicó las acciones contra las…
Luego de los señalamientos del Departamento del Tesoro sobre posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino de…
El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) celebró este jueves sexagésima sesión ordinaria, para actualizar el balance de riesgos a la luz de los retos de la…
Esta semana dos bancos y una casa de bolsa mexicanas fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presunto lavado de dinero para cárteles.La presidenta…
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la imposición de restricciones de visa a sancionados por la Orden Ejecutiva para combatir el tráfico de drogas.En…
Durante un encuentro con empresarios, Víctor Manuel Requejo, presidente del Consejo de Administración de BIM, exhortó a los asistentes a distinguir lo verdaderamente relevante en…
Este jueves, la Asociación de Bancos de México (ABM) respondió a la información emitida por al Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de…
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de las instituciones financieras, CIBanco e Intercam, señaladas ayer por Estados…
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.Acusaciones de lavado de dinero de instituciones financierasEste jueves, la presidenta…
